Le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio ed i relativi adempimenti
DESCRIZIONE
L’attuale sistema di prevenzione del riciclaggio si basa anche sulla collaborazione attiva della Pubblica Amministrazione, alla quale è richiesto di adottare idonei sistemi e appropriate procedure antiriciclaggio al fine di contrastare il fenomeno.
L’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia (UIF) ha emanato un provvedimento antiriciclaggio P.A., definendo una serie di Indicatori di Anomalia, che i dipendenti pubblici devono conoscere ed utilizzare per rendere più agevole l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio.
Il corso si propone di fornire un’ampia panoramica della normativa in materia di antiriciclaggio e dei compiti e strumenti di contrasto in capo agli operatori della P.A..
PROGRAMMA FORMATIVO
- Breve excursus normativo sul Decreto Legislativo n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio e sulle novità contenute nel Decreto legislativo n. 90/2017;
- Il DM Interno 25 settembre 2015;
- La figura del gestore delle segnalazioni sospette e responsabile antiriciclaggio: individuazione, nomina, compiti, responsabilità;
- Il regolamento interno sulle procedure di segnalazione: struttura e contenuto;
- Gli indicatori di anomalia ai fini della segnalazione;
- Individuazione delle aree maggiormente a rischio ai fini dell’antiriciclaggio: appalti, sovvenzioni, concessioni, erogazioni di vantaggi economici, patrimonio, commercio;
- Il reato di riciclaggio: breve excursus normativo, dottrinale e giurisprudenziale.
DIDATTICA
Durante il corso verranno forniti: materiale didattico, indicazioni bibliografiche e suggerimenti pratici.
Info Utili
DURATA DEL CORSO
La durata del Corso è di 4 ore divise in moduli di durata variabile a seconda degli argomenti.
È previsto il coffee break.
ACCREDITAMENTI
È stato richiesto l’Accreditamento all’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Reggio Calabria.
QUOTA
Il costo per la fruizione del corso è di € 290,00 (i.i.)
Nel caso di iscrizioni da parte di Enti pubblici la quota è pari a € 230,00 per singolo partecipante.
La quota dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione.
Il Corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 12 iscrizioni.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intenderà perfezionata all’atto del ricevimento del relativo modulo unitamente agli allegati:
- copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- copia del bonifico/bollettino di pagamento.
La domanda di iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta può essere:
- consegnata presso la sede ISMED di Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella n.38/A
- trasmessa a mezzo fax al n. 0965.187.11.44
- trasmessa per e.mail a formazione@ismed.it
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